INFORMACIÓN IMPORTANTE
sobre los procedimientos para efectuar negocios en Amscot
Para ayudar al Gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales exigen que Amscot y todas las demás instituciones financieras obtengan, verifiquen y mantengan registros de información que identifique a toda persona que efectúe transacciones de canje de cheques por efectivo, transferencias de dinero, tarjetas de débito prepagadas y otras transacciones financieras con nosotros.
Para usted, esto significa lo siguiente: cuando usted canjea un cheque por efectivo, compra giros, envía o recibe dinero, obtiene un adelanto en efectivo, carga fondos en una tarjeta de débito prepagada o realiza cualquier otra transacción financiera, le podemos pedir que nos proporcione los datos a continuación:
- nombre
- domicilio o calle
- fecha de nacimiento
- identificación válida emitida por el Gobierno (licencia de conducir, pasaporte, etc.)
- número de Seguro Social (SSN), número de contribuyente de impuestos (TIN) o número de registro de extranjero
- información sobre su ocupación
- detalles de la transacción
- otros documentos de identificación
Lucha contra el crimen financiero
Ayude a proteger nuestro país y nuestras comunidades
Según la Ley Federal de Secreto Bancario, el Gobierno de los Estados Unidos exige que esta compañía le pida a usted su nombre, dirección, una identificación válida emitida por el Gobierno y otras información pertinente para efectuar ciertas transacciones.
¿Por qué?
Este requerimiento forma parte de la lucha del Gobierno federal contra el lavado de dinero y otros crímenes financieros, que permiten que los criminales oculten y usufructúen de otras actividades ilegales, tales como el tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo y otros tipos de crimen organizado.
¿De qué manera me afecta esto?
Los crímenes financieros como el lavado de dinero fomentan otros crímenes que afectan negativamente a nuestra comunidad y amenazan la seguridad de nuestra nación. Su cooperación con los esfuerzos de esta compañía para cumplir con los requisitos federales es crítica en la lucha contra estos crímenes.
Para obtener más información, sírvase visitar: www.fincen.gov.